Отмывание денег. Банковский мониторинг - Andreas Insam, Joachim Kaetzler, Erek Nuener, Johannes Trenkwalder, Peter Bosshard, Ludwig Wen, Vladislav V. Mudrych

Отмывание денег. Банковский мониторинг - Andreas Insam, Joachim Kaetzler, Erek Nuener, Johannes Trenkwalder, Peter Bosshard, Ludwig Wen, Vladislav V. Mudrych
Название:
Отмывание денег. Банковский мониторинг
Язык:
Русский
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Год:
2007
27
Скачать
В банках, специализирующихся на международных денежных операциях, сегодня более 10% сотрудников занимаются темой "соблюдения осмотрительности". Практически при каждой отдельной банковской операции следует задаваться вопросом относительно ее экономического содержания. На практике это означает сбор торговых договоров, фактур и соглашений, регулируемых нормами частного права, которые часто составлены на иностранных языках. Проверка на убедительность и достоверность требует наличия перевода документов и нередко обширных поисков информации в отношении клиента. Одновременно международная статистика по отмыванию денег (сообщения о подозрении, случаи дальнейшего преследования, приговоры) обнаруживает разочаровывающее соотношение затрат и результатов. Вопрос в том, рационально ли дальнейшее взвинчивание обязанностей по соблюдению осмотрительности. К изданию прилагается брошюра "Аспекты отмывания денег в условиях российской действительности" А.Б.Юрчука.